تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من مصدر الأموال التي أعيدت إلى بلجيكا كجزء من التسويات الضريبية ، موضحًا أن الإجراءات الجنائية قد تكون ممكنة لمواجهة اي تحايل.

ويدعو التعميم المؤرخ في 8 يونيو البنوك البلجيكية إلى التحقق من مصدر الأموال التي تمت إعادتها إلى الوطن بمناسبة إعلانات التفريغ الفردية السابقة (DLU)، وكذلك تقديم إعلان إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (CTIF) في حالة استمرار الشك في شرعية أصلها.

ويتماشى هذا الطلب المقدم من البنك الوطني البلجيكي، مع تقرير ديوان المحاسبة الذي طلب ، في فبراير الماضي ، من الحكومة البلجيكية “إيلاء المزيد من الاهتمام” لرأس المال غير المُعلن عنه والبالغ 40 مليار يورو والموجود في حسابات البنوك البلجيكية.

في حين أن هذه الأموال محمية من السلطات الضريبية ، نظرًا لانتهاء المواعيد النهائية للضرائب ، فإن أصحابها يعرضون أنفسهم لخطر الملاحقة الجنائية لغسيل الأموال. من حيث المبدأ ، لا يُنص على غسيل الأموال.

ويقول دينيس إيمانويل فيليب ، المحامي المساعد في Bloom: “من المحتمل جدًا أن يقوم المدعي العام والسلطات الضريبية ، في سياق تحقيقاتهم في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال ، بتسليط الضوء أكثر على الحسابات البلجيكية”.

وأضاف، ستكون مهمتهم أسهل من خلال الموت المبرمج لـ “السرية المصرفية” البلجيكية ، وذلك بفضل القانون الأخير الصادر في 20 ديسمبر 2020.

وحقيقة أنه تم إجراء تسوية جزئية لا تمنع خطر الملاحقة الجنائية ، كما يتضح من قضيتي Dejager و Engels ، اللتين سميتا على اسم عائلتين من رواد الأعمال الفلمنكيين في شمال البلاد الذين احتلوا العناوين الرئيسية للصحف. في كلتا الحالتين ، حصل الادعاء على إدانات ضخمة جداً بتهمة غسل الأموال.

وكالات