خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال في هولندا

Read Time:1 Minute, 25 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_غالبًا ما تفلت المعاملات المالية الإجرامية من رقابة البنوك، لذلك تريد خمسة بنوك كبرى توحيد إشرافها. أعلنوا عن ذلك في بيان مشترك لهم من خلال الرابطة المصرفية الهولندية(NVB). تبحث بنوك ABN Amro و ING و Rabobank وبنك Triodos و Volksbank في ما إذا كان بإمكانهم بدء منظمة مشتركة جديدة لهذا الغرض. تم اختيار الاسم بالفعل: Transaction Monitoring Netherlands.
قواعد جديدة:
والسؤال هو ما إذا كان يمكن إنشاء مثل هذه المنظمة وفقًا للقوانين واللوائح الحالية.
في الوقت الحالي، لا يُسمح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع بعضهم البعض.
لهذا السبب سيقومون بالتحقق في الأشهر الستة المقبلة حول “كيفية مواجهة التحديات التقنية والقانونية بنجاح”. يقول متحدث باسم الرابطة المصرفية NVB إن القواعد الحالية للخطة قد يتعين تعديلها. “في بداية شهر يوليو ، قدم وزير المالية هوكيسترا ووزير العدل غرابرهاوس خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال، ثم أشاروا إلى أنهم على استعداد للنظر في هذا الأمر”.
16 مليار يورو:
وفقًا لتقديرات مركز البحث العلمي والتوثيق، يتم غسل أموال جنائية بقيمة 16 مليار يورو سنويًا في هولندا.في الوقت الحالي، يشرف كل بنك فقط إلى المعاملات داخل مؤسسته الخاصة. قال متحدث باسم NVB: “إذا قاموا بذلك معًا، فيمكنهم أيضًا تبادل الإتصالات”.في العام الماضي، ظهرت العديد من فضائح غسيل الأموال في البنوك.
كان على بنك ING أن يدفع 775 مليون يورو في تسوية ضخمة لأن البنك لم يسيطر بشكل صحيح على المعاملات لديه.منذ ذلك الحين، قام ING بتعيين المزيد من الأشخاص لهذا الغرض ، والذي كلفه أموالًا إضافية. لكن وفقًا للمتحدث الرسمي باسم ING، فإن التعاون ليس محاولة لتوفير التكاليف. حقيقة أن التعاون يجري النظر فيه الآن هو مسألة “نظرة ثاقبة متطورة”.

هولندا اليوم