الوسم: تبيض الأموال

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا، وذلك في إطار حملة لمكافحة تبييض...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._ وفقًا لما أعلنه أحد الخُبراء العاملين في الأمم المتحدة، يَتَعَيَّن على سويسرا - بِرُغم ما أحرزته من تقدم في مجال...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._صنف البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تونس ضمن القائمة السوداء “لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، كما تم تصنيف ترينداد وتوباجو وسريلانكا ضمن نفس...