الوسم: غسل الأموال

شبكة  المدار الإعلامية  الأوروبية ..._توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لإجبار مزودي التشفير على تقديم معلومات تعريفية لجميع معاملات الأصول الرقمية، على الرغم من ردود الفعل...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تواجه الإمارات خطر وضعها على “القائمة الرمادية” والوكالة الدولية للطاقة المالية العالمية من الدول تخضع لمزيد من الرقابة، لفشلها في مكافحة...

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ ذكرت صحيفة “دي تايد” الفلمنكية يوم الأربعاء أن المبالغ التي تم إرسالها والتي تقدر ب 200 ألف يورو ، قد...

شبكة المدار الإعلامية الأوربية ..._قالت وسائل إعلام هندية ومصدر دبلوماسي يوم الجمعة إن مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال أعادت باكستان مجددا إلى قائمة لمراقبة...