ورقة علمية لمركز الزيتونة حول غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي"، وهي من إعداد الأستاذ الدكتور وليد عبد...
غسل الأموال قضية يلزمها قوة رادعة
غنيم الحسيني شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ غسل الأموال هي أبرز وأقوى الجرائم الفاسدة والمفسدة التي انتشرت في القرن الحديث، فهو يكون عن طريق تحويل...
لندن في ورطة غسيل الأموال القذرة
هاني مسهور شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ لم يكن التحقيق الاستقصائي الذي كشفت عنه صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية لدراسة تثبت أنه ليس هناك مجال للشك...
غسيل الأموال في بريطانيا ـ لندن وجهة جذابة ونقطة عبور للجريمة المنظمة
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._غسيل الأموال : هي عملية يستخدمها المجرمون لجعل الأموال التي حصلوا عليها تبدو وكأنها مكتسبة بشكل شرعي. ما يفعلونه هو أخذ...
حملات ضد غسيل الأموال والتهرب الضريبى بهولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص يوم الجمعة فى تحقيق مكثف فى غسل الأموال والتهرب الضريبى. وبحسب الشرطة ، فقد تم...
مكافحة الإرهاب في ألمانيا ـ تجفيف منابع غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._تزايدت المخاوف الألمانية من أعمال غسيل وتبيض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب. و هناك الكثير من الأموال يتم غسلها في قطاعات...
تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي للتأكد من مصادر الأموال المعادة لبلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أفادت الصحيفة الاقتصادية البلجيكية L’Echo، يوم الثلاثاء، أن تعميمًا من البنك الوطني البلجيكي (BNB) يدعو البنوك للتحقق من مصدر الأموال التي...
شهادات مبيع للمجوهرات في انتويرب
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._في محاولة منها لمكافحة غسيل الأموال وبيع المجوهرات المزيفة والمسروقة، قررت مدينة أنتويرب إصدار شهادة مبيعات جديدة لجميع المبيعات العامة للمجوهرات....
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمر بالامارات
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الخميس إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة...
تحذيرات قانونية لدول في الاتحاد الأوروبي منها هولندا بسبب أجل غسيل الأموال
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرات قانونية إلى قبرص والبرتغال وهولندا وخمس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تطبيق قواعد جديدة...
مطالب لمحاربة غسيل الأموال في سوق العقارات الهولندية
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._". يريد عمدة روتردام أحمد أبو طالب التدخل في شراء المجرمين للعقارات في مدينته. تحقيقًا لهذه الغاية، قدم طلبًا للحصول على تشريع...
خطة عمل لمكافحة غسيل الأموال في هولندا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية ..._غالبًا ما تفلت المعاملات المالية الإجرامية من رقابة البنوك، لذلك تريد خمسة بنوك كبرى توحيد إشرافها. أعلنوا عن ذلك في بيان مشترك...